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“老套路”穿区块链“新马甲” 可能是价值上亿元的“大坑”

yemaosec 百科知识 2018年11月01日
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数据显现,仅在本年年初,我国使用区块链概念的传销渠道就已超越3000家。从“阳春白雪”到“龙蛇混杂”,区块链与欺诈的结合引人深思。盘点近年来的区块链欺诈案,犯罪分子惯用的手段其实很“老套”。一种是“空手套白狼”,炒高币值“割韭菜”。比方本年5月深圳警方破获的“普银币”集资欺诈大案,犯罪团伙将所谓“普银币”的单价由0.5元炒至10元,当许多投资人跟风出场后就不断套现。骗术虽简,涉案金额却超越3亿元。  一种是“挂羊头卖狗肉”,以“虚拟币”之名行“传销币”之实。比方本年4月西安警方破获的“大唐币”网络传销大案中,犯罪团伙公开在国内外许多城市举行推介会,并设置28级分担署理,短短18天竟开展注册会员达上万人。再比方,在上一年被查获的“钛克币”案中,“客户”每开展一个下线租借“矿机”,就被奖赏“矿机”租借费用的10%。从卖什物变成“租矿机”,仍逃不脱传销实质。  还有一种是“洋为中用”,乃至“出口转内销”。比方涉案金额高达16亿元的“维卡币”案中,该安排的传销网站及营销模式由保加利亚人安排树立,服务器则设在丹麦。在我国依法取缔ICO并依法封闭境内虚拟钱银交易所后,欺诈安排的“出口转内销”现象也开端添加,许多“土骗子”摇身一变,纷繁成了“洋教授”。  

从层出不穷的“区块链欺诈”案子来看,犯罪分子所用骗术满是“老套路”,但却动辄使上万人中招。究竟是骗子太精明,仍是投资者太单纯?不得不说,一再呈现的“区块链欺诈”,的确切中许多普通投资者的软肋。 一种是“着急上车”的财富渴求。近年来,一夜暴富的传说和财富缩水的焦虑,双向挤压着人们的内心。当年没赶上共享经济的快车,今天只能天天骑小黄车;当年没赶上比特币的快车,今天只能天天翻硬币花。这种“年年错失风口”的焦虑感,强化了许多人“一币一别墅”的幻梦。  一种是“越高调越可信”的思想圈套。虽然大部分受害者并没有满足才能真实了解区块链,但这并不阻碍人们“用钱投票”。究竟比特币“暴富神话”近在眼前,究竟台上西装革履的专家把区块链吹得天花乱坠。再加上欺诈团伙一再在各大高级酒店举行推介会,更使咱们堕入“越高调越可信”的思想圈套。  再有就是“赚一把就走”的投机心态。事实上,相关部分在处理不合法集资案或传销案中,受害人不肯告发是常见现象。在犯罪团伙进行欺诈的过程中,许多“受害者”在推荐“人头”后也得到了提成,只要不崩盘就不会“受害”。在许多不合法集资和传销案中,乃至有人明知是圈套,仍想在圈套崩盘前“赚一把就走”。比方,在西安查办的“钛克币”传销案中,犯罪分子引起监管部分注意,竟是由于“区域表彰会”过于声势浩大,引发大众投诉。在此之前,居然没有上当人员报过案。  骗术经年不变,概念年年创新,区块链与欺诈美妙结合,某种程度上讲是一种必定。在层出不穷的高科技圈套背面,有太多问题需求反思。  
一方面,区块链过度炒作的虚火,是时分降降温了。从上一年的“人人谈币”,到现在的“人人谈链”,区块链这个概念明显已被过度炒作。虽然“喝掉泡沫才有啤酒”,但一杯啤酒里假如满是泡沫没有酒,明显也不是好酒。咱们并不否定或许区块链将来会呈现超级使用,但咱们更期待踏踏实实的科研使用,而不是去望梅止渴乃至“画饼圈钱”,究竟谁也不是神笔马良。  另一方面,相关部分的监管才能也应“与链俱进”。区块链欺诈作为传统欺诈的高科技新变种,的确给监管者带来了许多困扰。这就更需求相关部分树立联合监管和联动冲击机制,提高金融专业素养和大数据排查才能,及时发现新动向、新预兆,而非不出事就不处理,乃至不出事都不知道。

 

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